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皖能电力:选举公司第六届董事会董事长

  安徽省皖能股分有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次临时会议于 2011 年 12 月 12 日上午在动力大年夜厦三楼会议室召开。副董事长汤大年夜举师长教师掌管会议;会议应参与表决董事 9 人(含自力董事3 人),实践参与表决董事和董事代理 9 人。会 议审议并以书面投票方法经过了以下决定:

  1、审议经过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

  会议选举张飞飞师长教师任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会选举发生大公司第六届董事会任期届满之日止。(张飞飞师长教师简历附后)

  表决结果为:赞成 9 人,弃权 0 人,支撑 0 人。

  2、审议经过了《关于调剂公司第六届董事会专业委员会构成人员的议案》;

  公司第六届董事会专业委员会构成人员调剂为:

  1、第六届董事会计谋委员会委员

  主任委员:张飞飞董事长

  委员:汤大年夜举、吴优福、邱先浩、程光杰

  2、第六届董事会审计委员会委员

  主任委员:阮应国自力董事

  委员:许昌明、程光杰、朱昭明、张海平

  3、第六届董事会薪酬与考察委员会委员

  主任委员:许昌明自力董事

  委员:汤大年夜举、张海平、阮应国、程光杰

  4、第六届董事会提名委员会委员

  主任委员:程光杰自力董事

  委员:张飞飞、汤大年夜举、许昌明、阮应国

  会议对各候选人分项停止了表决,表决结果均为:赞成 9 人,弃权 0 人,支撑 0 人。

  3、审议经过了《关于估计 2011 年度运输物流平常关联生意的议案》。

  关于估计 2011 年度运输物流平常关联生意的议案详见证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于估计 2011 年度运输物流平常关联生意的通知布告》。

  因为安徽省动力团体有限公司为本公司、长能公司、港埠公司的实践控制人,上述生意构成关联生意,关联董事张飞飞、汤大年夜举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该 议案回避表决;自力董事许昌明、阮应国、程光杰赞成该项议案。

  此次关联生意金额全年累计不超越为 2000 万元,在《深交所股票上市规矩》、《公司章程》规矩的公司董事会审批范围以内,不需求提交股东大年夜会审议同意。

  表决结果为:赞成 3 人,弃权 0 人,支撑 0 人。

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